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2017年9月28日星期四

電信詐騙舍常規套路竟敢“上門服務”

"你好我是'公安局民警',你的身份證被盜用,涉嫌一起洗黑錢案件……"這是冒充公檢法實施詐騙的常用套路,然而,當一名公證處的"公證人"主動上門,手持"拘留令"站在你麵前時,你是否會上當受騙呢?日前,長寧公安破獲一起以獨居老人為對象的電信詐騙案,詐騙嫌疑人不僅通過電話與受害人聯係,甚至還派出了"公證員"上門取銀行卡和身份證。短短半個月,上海已有8名70歲以上的老人被騙,涉案金額達到140萬元。

"公證人"上門時假冒的"拘留令"

陶老太和兒子董先生介紹案情

日前,冒充"公證員"的俞某已被抓捕歸案。

不配合"調查"就成嫌犯

8月25日上午,獨居長寧區天山路某小區的陶老太家中的座機響了,對方稱是"公安局"的工作人員,並詳細地報出了陶老太的身份信息。對方告訴陶老太:"由於你的身份證被盜用,現涉嫌洗黑錢,此案涉案金額238萬,其中有38萬已經轉入你的賬戶。"

和以往電信詐騙的套路相似,陶老太被對方下了"封口令"。此外,如果陶老太想要自證清白,就必須向工作人員提供身份證及銀行卡,配合公安機關查賬。

對方稱,接下來,將會有公證處的工作人員親自登門核查。

85歲的陶老太頭發花白,因為車禍受傷在家休養一個多月,一直拄著拐杖。"我母親自理能力還是比較強的,也有一定的文化水平,類似的提醒是有的,平時我們還是比較放心的。"正如老太的兒子董先生所說,起初,陶老太聽聞自己的身份證被盜還是有疑心的:"我告訴對方我沒有丟身份證啊,我的卡也沒動過,最近我都沒出過門。"

當時,她還特地打開抽屜,確認自己最近都沒動過幾張銀行卡和身份證。

"他們又說,涉案238萬,另外200萬涉案金額的卡主人都配合調查了,你如果不配合,那你很可能是嫌犯。"如此一來,陶老太隻好配合對方的"調查"。

此後的幾天,對方多次撥打陶老太家中的座機,電話那頭的人有男有女,分別自稱是"公檢法"和"公證處"的工作人員。

"每天早上8點到11點,留一個午飯時間,下午繼續打,一打就是幾個小時。"董先生說,他們長時間的通話,就是為了不給母親思考的時間,一直到母親上當受騙,她都一直蒙在鼓裏,"甚至都沒跟我說過,而那幾天我一直都去母親家的"。

"公證人"上門索卡核查

幾張裁剪成片的硬紙板上,陶老太密密麻麻地記錄了和對方通話的內容,"因為我記性不好,怕忘記。"在硬紙板上,陶老太寫著幾個地址和聯係方式。

原來,為了進一步取得陶老太的信任,騙子主動自報家門,將自己的工作地址、家庭住址及聯係方式都告訴了陶老太。對方表示,如果陶老太有疑問,可以撥打110報警電話詢問,也可以直接到提供的地址去核實。

逐漸取得信任後,對方以"溫馨提示"的方式,輕鬆騙取了陶老太的銀行卡密碼。

"你們年紀大了,很多人都用自己的生日做密碼,你的身份信息已經泄露了,這樣很不安全,要改一改。"經過對方的一番"建議",陶老太恍然大悟,表示自己的確用生日做了密碼。這麼一來,騙子便輕而易舉地獲取了她的銀行卡密碼。

經過兩天半的電話聯係,8月27日上午,對方再次來電稱:"下午會有一名'公證員'到你家來取你的銀行卡和身份證,核實賬戶的資金往來情況。如果是無辜的,肯定會還你清白。"

下午2時,果然有一名自稱"長寧區公證處"的俞某來到老太家中。年滿60歲的俞某身著便衣,一進門,便拿出手機上的一張檢察院的"拘留令"照片。陶老太驚慌不已,隨即拿出自己的四張銀行卡,交給了對方。對方表示受某公安局所托,並將在兩小時做完公證後將卡歸還。

俞某離開兩小時後,又折返回陶老太家:"把你的身份證也給我,要核對下你的身份。"

就這樣,陶老太把銀行卡和身份證都交給了這名"公證員"。

取款人一天1000元勞務費

"那個人走了以後,我一直在等,幾乎等到了第二天天亮。"但是,陶老太再也沒有接到對方的任何電話,等她再次撥打之前的電話時,電話已無法接通。陶老太覺得不對勁,拿著戶口本到銀行查詢,發現自己卡內的七萬多元存款已經沒有了。

冷靜下來的陶老太終於決定把這件事情告訴兒子,董先生聽聞便意識到,老母親受騙了。在兒子的陪同下,陶老太來到新涇派出所報案。

根據陶老太提供的線索、案發周邊的路麵監控和銀行取款記錄,警方獲取了"公證員"的清晰體貌特征和身份信息。經過一周的排摸走訪和守候伏擊,9月8日上午,民警在浦東新區一民房內抓獲犯罪嫌疑人俞某。

今年60歲的無業人員俞某說,在案發前不久,他接到了詐騙團夥上家的電話,讓他假扮公證人員上門收取受害人的銀行卡和身份證,提取存款外再轉賬給上家,俞某就此被拉入詐騙團夥,成為該團夥的成員之一,代號"老鷹",詐騙團夥許諾每天給他1000元勞務費。

據警方調查,陶老太是俞某作案的第一個受害者,起初或許因為緊張,他甚至忘記收取陶老太的身份證。

有了銀行卡、密碼和開戶人身份證,俞某就可以到銀行櫃麵代提取存款,但作為代提款人,俞某也需提供自己的身份證,就此留下了確鑿的作案證據。

取出陶老太的7萬元後,俞某立馬將錢又通過櫃麵存款的方式,存進以他名字開戶和上家共用的銀行賬戶內,上家又通過網銀等方式,將錢款再轉移。為了這項"任務",俞某先後以自己的名義辦了6張銀行卡,其中一張辦理了網銀業務,專門用於將騙得的款項轉移給上家。

疑購買保健品等泄露信息

據新涇派出所承辦民警陳俊介紹,在這一係列電信詐騙案中,受害者均是70歲以上的獨居老人,在購買保健品和理財產品時,不慎泄露了自己的身份信息。

"的確經常有推銷保健品的人來我媽媽家。"對於母親身份信息的泄露,董先生如是說。

陳俊表示,與以往不同的是,此案的錢款不需轉入"安全賬戶",而是派出"公證員"直接上門,大大增加了被害人的心理恐懼感。實際上,俞某扮演的角色隻是詐騙鏈條末端的馬仔。此前的兩天半時間裏,假冒的"公檢法工作人員"早已鋪墊好了詐騙劇情。

陳俊說:"真正頂端的犯罪嫌疑人可能藏身海外,警方將上報上級部門進一步開展案件偵破工作。"

為了規避ATM機轉賬延時24小時到賬的風險防範壁壘,詐騙團夥如今開始采用櫃台存款的方式,由俞某取出被害人現金後,再存入自己的賬戶中,利用網銀的方式轉移錢款,詐騙錢款便及時到達上家手中。

長寧公安調查發現,俞某共涉及本市8起電信詐騙案,涉案金額高達140餘萬元。目前,犯罪嫌疑人俞某已被依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

電信詐騙舍常規套路竟敢"上門服務"的最新相 …電信詐騙舍常規套路竟敢"上門服務"

對方告訴陶老太:"由於你的身份證被盜用,現涉嫌洗黑錢,此案涉案金額238萬,其中有38萬已經轉入你的賬戶。" 和以往電信詐騙的套路相似,陶老太被對 …


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