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2017年9月22日星期五

網絡兼職日賺500元?揭秘刷單詐騙背後黑色產業鏈

"招網上兼職……有手機就可以做的好兼職,空餘時間生活工作兩不誤!日賺300—500元!"收到這樣的消息,你是不是一笑刪之?還是會好奇地聯係對方?其實還是刪了好。一聯係,後麵全是坑。搜索"網絡兼職",能跳出數百萬條"兼職打字員"、"兼職刷單"等相關鏈接。

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警方查獲的手機、銀行卡等詐騙工具。 陳蕾/攝

不同的開頭,最終是一樣的套路。

但是這數百萬搜索內容中,也有許多人在問:"為什麼參加刷單要交會員費?"

顯然,這是騙中騙啊,黑吃黑。他們刷單還沒幹成,倒是被騙子騙了。

生於1993年的寶媽小菊,就是這樣被浙江警方從四川老家"請"到了紹興新昌縣公安局看守所裏。跟小菊一樣被抓的有124人,有大學生也有帶孩子的寶媽。

這個"兼職刷單"詐騙犯罪團夥成員來自全國各地,新昌警方奔波各地把他們一個個抓了回來,最後還發現了涉及驗證平台、PS支付寶企業照片、販號、養號等多個產業環節的犯罪行為,查獲數億條用於實施網絡犯罪的公民個人信息。

【關鍵人物】 小何 受騙者

小何,新昌本地人,待業了一段時間,心裏有點慌,想在網上找份兼職。去年12月19日,他加了一個"招兼職"的微信號。

第二天中午,他和"客服小雪"聊上了,對方一再保證不收介紹費,給了他一個YY語音號。

小何加了號之後,對方叫他先把用戶名前麵加上"小雪介紹","小雪"還給他發來一張"級別圖": 高級職員交199元,10天內可以返還,獎金100元,但隻能做兼職刷單;至尊職員要交299元,7天內返還,獎金200元,可以做兼職打字員;金牌職員399……

耐心、溫柔的"客服小雪"跟小何承諾說,正式入職以後這些錢都能退的。

小何不想做刷單,就選擇了"金牌職員",交399元的入會費,把錢轉給了對方提供的"某某貿易公司"賬戶。

得,這麼一開始,接著是400元的工號費。領了工號,又得交400元"領號費"。緊接著,又是500元的"入職保證金",100元職員"信息審核費",200元"培訓費"。

為啥要一次次地交錢呢?

小何跟警察說:"對方說不交錢可以退出,前麵的錢就不退了,……我一想已經交了好幾次錢,不甘心,結果又交了……"

一直交到小何認清楚自己真的上當了,才打算申請退錢不幹了。回頭一看,之前加過的那些微信號、YY號,都已把他刪除了。

唯一聯係得上的"業務主管",甩給他一個"財務"的YY語音號,表示對方會退款給他。小何加了對方後,收到了一張二維碼。掃碼之後,顯示給對方付款210元。

無底洞啊。小何明白了,他趕緊去派出所報了案。

【關鍵人物】 小菊 先被騙再騙人

現在該講講寶媽小菊的故事了。

小菊,1993年生,就是騙小何的所謂"客服"。

一開始,小菊也是這樣被騙進來的。當了幾天"兼職打字員",手打一些散文啊小說的,做得累死,一天隻有二三十元進賬!

她要求主管幫她介紹其他掙錢多的工作,那人家就說,"你跟我們一起弄唄。"

於是小菊當上了"語音接待"。除了帶孩子的時間,她都忙著"給人介紹網絡兼職",就是一遍遍重演小何被騙的過程。

這時候她知道了,當初這樣被騙進來的,他們都叫"小白",就是小白癡的意思。

小菊明明白白跟警察說:"我從'小白'變成客服去騙小白後,我就知道這是在騙人的。"

她一個人分飾好幾個角色,在小菊眼裏,這份"網絡兼職"工作相當不錯,來錢很快,也不影響她在家帶孩子。

從2016年4月到今年3月,小菊這樣掙了5萬元。對了,她的家鄉是檸檬之鄉,四川資陽安嶽。5萬元的年收入或許對大城市的人來說不算高,但在家鄉足夠過上不錯的日子。

【關鍵詞】 刷單詐騙

刷單,年輕人基本都懂,虛假交易嘛。

為什麼淘寶店鋪要花錢去刷單?隻有店鋪的數據上去了,排名才能好,才會有更多人進店!雖然都知道刷單不好,但在全民皆刷的背景下想生存這也是無奈之舉……店鋪有刷單需求,所以刷單兼職應運而生。

這樣的背景,給了騙子更多的空間。

但是,身在詐騙團夥的小菊終於知道:"我們團隊原先叫'共贏',領頭的叫'起航',後來他不做了;轉給了'七七',那時團隊也改名叫'TS'了;再後來,'七七'也跑了,成員'桃子'、'小寒'、'凱威'、'落日'就各自搞自己的群了;後來又來了個叫'創業'的接手,團隊改名叫'TOP'……"

你看,一年多時間,一個騙子團夥就跟細胞分裂繁殖一樣,"製造"出許多新的騙子團夥。

2017年3月,鎖定了犯罪嫌疑人向某和許某之後,新昌警方分赴四川、江蘇,抓獲了其中二人。

據兩人交代,在2016年3月至2017年1月期間,犯罪嫌疑人李某(在逃)通過YY語音聊天軟件組織建立了一個群名為"共贏"的YY群團隊,兩人跟隨李某從事網絡詐騙。

【關鍵詞】 黑色產業鏈

"這些騙子很有心計,每次都零零碎碎隻讓被騙者轉賬幾百元,加起來總數也控製在1000元左右,後來逐漸增加到1000多元,也不超過2000元,是故意要讓被騙的人嫌麻煩、放棄報案,確實也有很多人自認倒黴,沒有報案。" 新昌縣公安局黨委委員、副局長張毅在通報案情時表示,目前他們查證的涉案金額,總數已經超過千萬元。

兼職詐騙已成為一種典型且常見的網絡詐騙類型,犯罪嫌疑人往往以工作輕鬆、高薪酬回報為誘餌實施詐騙,警方調查發現,受害者以學生、全職媽媽居多。

在阿裏巴巴集團安全部的協助下,新昌警方發現騙子們使用的詐騙賬戶都是虛假認證的假賬號,同時這個團夥還在QT、QQ群裏大肆收購網絡賬號、舊身份證等公民個人信息。往深裏一挖,警方又發現了一個設計驗證碼平台、販號、養號等黑色產業鏈。

新昌警方連續組織了三次集中抓捕行動,奮戰100多天,輾轉廣東、四川、山東、黑龍江等20多個省市,一共帶回犯罪嫌疑人124名,還追回贓款112萬元。

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